ХРОНОЛОГИЯ

В среду, 14 июня 2023 года, Верховный суд Швеции (Högsta Domstolen) отклонил иск Казахстана об обжаловании решения Апелляционного суда Свеа от января 2023 года, которое подтвердило, что истцы могут взыскать $75 млн, хранимых Казахстаном в Швеции, по полагающейся «Тристану» компенсации.

Казахстан подает новый иск против Сторон Стати в Вашингтоне, требуя суда присяжных по вопросу об отмене первоначального постановления о взыскании 500 миллионов долларов по арбитражному решению.

В марте 2018 года по ходатайству Сторон Стати о подтверждении арбитражного решения в США Федеральный окружной суд округа Колумбия постановил, что арбитражное решение является действительным и подлежащим исполнению как имеющий обязательную силу приговор суда США. Суд отклонил выдвинутые Казахстаном обвинения в мошенничестве.

Верховный суд Гибралтара отклонил иск, предъявленный конкурсным управляющим ТОО «Толкыннефтегаз» («ТНГ») против Сторон Стати. На сегодняшний день это последняя безуспешная попытка Республики Казахстан воспрепятствовать выплате согласно арбитражному решению по делу Tristan Oil. Иск был отклонен на том основании, что использование правовой системы иной страны с целью применения национального налогового режима является неправомерным. Суд также определил, что Гибралтар не является надлежащим местом рассмотрения данного иска. 

Верховный суд штата Нью-Йорк удовлетворил ходатайство об отклонении иска, поданного РеспубликойКазахстан против Дэниела Чепмена и американской инвестиционной компании Argentem Creek Partners.

Судья Боррок охарактеризовал основной аргумент Казахстана как «недопустимая побочная атака наподтвержденное арбитражное решение», добавив, что «нельзя возбудить иск о пособничестве иподстрекательстве к мошенничеству, если мошенничество как таковое не имело места».

В постановлении говорится, что арбитражное решение было получено в Швеции и может быть отмененотолько шведским судом; также отмечается, что арбитражное решение уже признано судом США и чтовыводы, к которым суды пришли ранее, «заслуживают полного доверия и признания».

Вчера Гаагский апелляционный суд отменил арест акций компании KMG Kashagan B.V. стоимостью примерно 5,2 млрд долл. США, принадлежащих фонду национального благосостояния АО «Самрук-Казына».

Гаагский апелляционный суд отменил свое предыдущее решение о том, что акции не обладают иммунитетом от ареста на том основании, что у них не было прямой общественной цели.  Стороны Стати объявили о своем намерении подать апелляцию на это решение.

Стороны Стати подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, которым суд удовлетворил заявленное Казахстаном возражение против исполнительного производства по арбитражному решению на основании Договора об энергетической хартии в размере 544 миллиона долларов США.  Кассационная жалоба подана на том основании, что бельгийский апелляционный суд превысил свои законные полномочия и не учел надлежащим образом в контексте права Бельгии обязательный характер судебных решений, вынесенных в Швеции.

Верховный суд Швеции принял решение оставить в силе заморозку активов Национального фонда Казахстана в Швеции на сумму 90 миллионов долларов. Суд постановил, что арестованные активы не защищены суверенным иммунитетом в соответствии с международным и шведским законодательством. Верховный суд Швеции вернул дело в Апелляционный суд Свеа для дальнейшего рассмотрения с учетом других нерешенных вопросов.

Верховный суд Италии отклонил апелляцию Казахстана о признании премии в размере 544 млн долларов на том основании, что она была получена «мошенничеством». Казахстан оспорил решения шведской арбитражной комиссии, вынесшей первоначальное решение и последующие апелляции, основываясь на нерассмотренных судьями обвинениях в мошенничестве.Верховный суд Италии подтвердил вывод апелляционного суда о том, что это не так, и что «очевидно ex actis, что и Стокгольмский апелляционный суд, и Верховный суд Швеции знали об апелляции против этого решения по причинам, которые в значительной степени напоминают те, которые представляются перед судом на данный момент».

Стороны Стати подали в федеральный окружной суд Вашингтона (округ Колумбия) ходатайство о наложении в срочном порядке ареста на бывшую резиденцию посла Республики Казахстан в округе Колумбия. В качестве довода Стороны Стати указали, что в данный момент эта недвижимость используется в коммерческих, а не дипломатических целях.

Брюссельский апелляционный суд отклонил представленные казахстанской стороной апелляции на арест активов Национального Фонда Республики Казахстан на сумму более 540 млн долл. США, находящихся на хранении брюссельского отделения банка BNY Mellon.

Арест активов, стоимость которых изначально составляла 22,6 млрд долл. США, является обеспечительной мерой принудительного характера, вызванной фактом  продолжающейся неуплаты казахстанской стороной более 500 млн долл. США, присужденных в пользу Сторон Стати шведским арбитражным судом в 2013 г.

Брюссельский апелляционный суд отклонил представленные казахстанской стороной апелляции на арест активов Национального Фонда Республики Казахстан на сумму более 540 млн долл. США, находящихся на хранении брюссельского отделения банка BNY Mellon.

Арест активов, стоимость которых изначально составляла 22,6 млрд долл. США, является обеспечительной мерой принудительного характера, вызванной фактом  продолжающейся неуплаты казахстанской стороной более 500 млн долл. США, присужденных в пользу Сторон Стати шведским арбитражным судом в 2013 г.

Кассационный Суд Люксембурга решает, что суд нижней инстанции неправильно рассмотрел доказательства, представленные в рамках спора по исполнению арбитражного решения, и постановляет, что дело должно быть повторно рассмотрено другой панелью судей в Апелляционном Суде Люксембурга. При этом аресты, наложенные на имущество Казахстана в Люксембурге в рамках исполнения арбитражного решения, полностью остаются в силе.

Окружной суд Люксембурга откладывает рассмотрение спора о законности обеспечительных мер в виде ареста имущества, наложенного на различные активы Казахстана, на время уголовного разбирательства, инициированного Казахстаном в Люксембурге. Речь идет об активах стоимостью около 550 млн долларов США, которые включают в себя принадлежащую Казахстану на праве собственности 40% долю в уставном капитале компании Eurasian Resources Group («ERG»), а также замороженные дивиденды, подлежащие выплате от ERGКазахстану, среди прочего имущества. При этом аресты, наложенные на имущество Казахстана в рамках исполнения арбитражного решения, полностью остаются в силе.

Верховный Суд Нидерландов отменяет решение Амстердамского апелляционного суда об аресте доли в международном консорциуме, разрабатывающем нефтяное месторождение Кашаган. Верховный Суд возвращает дело для повторного рассмотрения в суд нижестоящей инстанции, Гаагский апелляционный суд. При этом арест доли Казахстана в Кашагане, стоимость которой оценивается в 5,2 млрд. долларов США, остается в силе.

Федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, вновь обязывает Казахстан раскрыть информацию о своих активах по всему миру, включая активы различных государственных учреждений и компаний Казахстана, таких как НБК и ФНБ «Самрук-Казына».

Судья также выносит выговор  Казахстану и его адвокатам за нарушение предыдущих судебных приказов о раскрытии информации:

«Не поймите меня неправильно, Республика Казахстан имела полное право подать в суд ходатайство об оспаривании арбитражного решения, и они имели полное право обжаловать мое решение. Но это производство окончено. Текущее судебное разбирательство является разбирательством по итогам уже вынесенного окончательного решения. И Республика Казахстан и ее адвокаты должны это понять, потому что уровень непримиримости, который мы наблюдаем до сих пор, неприемлем и сегодня этому официально будет положен конец».

Казахстан подает гражданский иск в Нью-Йорке против Argentem Creek Partners и ее генерального директора. В исковом заявлении Казахстан утверждает, что ответчики и Стороны Стати были якобы вовлечены в преступный сговор.

Высокий Суд Правосудия в Лондоне отклоняет иск НБК на сумму 530 млн. Долларов США к компании BNY Mellon за отказ последней освободить активы Национального фонда, арестованные в результате параллельного бельгийского исполнительного производства, и устанавливает, что окончательное решение в отношении арестованных активов должно быть определено бельгийскими судами в надлежащем порядке.

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклоняет второе ходатайство Казахстана оспорить арбитражное решение, поданное на основании якобы новых доказательств. Таким образом, арбитражное решение вновь подтверждается как окончательное, обязательное к исполнению и не подлежащее обжалованию.

Апелляционный суд Люксембурга признает решение о признании арбитражного решения и приходит к выводу, что Казахстан не смог доказать существование какого-либо мошенничества. Это решение является обязательным к исполнению в соответствии с законодательством Люксембурга независимо от любых дальнейших апелляций.

Районный суд Нака в Стокгольме отклоняет апелляционные жалобы Казахстана и НБК на решения о наложении ареста, вынесенные шведским судебным приставом в отношении государственной собственности Казахстана в Швеции.

Активы, о которых идет речь, представляют собой доходы от владения акциями и соответствующими экономическими правами в различных публичных шведских компаниях, принадлежащих Казахстану как часть портфеля Национального фонда. В настоящее время эти доходы заблокированы на целевом депозитном счете шведского судебного пристава в размере 790 284 526 шведских крон (примерно 95 млн. долл. США) в ожидании окончательного решения в рамках исполнительного производства в Верховном Суде Швеции.

Американский апелляционный суд округа Колумбия подтверждает предыдущее решение от 23 марта 2018 года о том, что арбитражное решение является действительным и может быть приведено в исполнение в качестве обязательного решения суда США. В решении говорится, что «Мы считаем, что отклонение ходатайства Казахстана Окружным судом не было злоупотреблением дискреционными полномочиями, поскольку Окружной суд основывал свое решение на нескольких веских основаниях. Мы также согласны с Окружным судом в том, что Казахстан неправомерно представил новые факты в своем ходатайстве о пересмотре, которые он не включил в свое первоначальное ходатайство».

В результате этого решения, любые активы Казахстана на территории США становятся объектами ареста с целью взыскания сумм по арбитражному решению в пользу Сторон Стати.

Римский апелляционный суд признает арбитражное решение в Италии, отклонив все возражения Казахстана (в том числе возражения, основанные на обвинениях в мошенничестве).

Брюссельский суд первой инстанции отклоняет апелляции Казахстана и Национального Банка на приказ о наложении ареста на активы Национального фонда, находящиеся под хранением BNY Mellon, вынесенное 11 октября 2017 года. С согласия Сторон Стати, Суд уменьшает сумму ареста с 22,6 млрд. долларов США до 530 млн долларов США с учетом стоимости арбитражного решения на тот момент.

Стокгольмский районный суд подтверждает свое предыдущее решение от 21 августа 2017 года, и позволяет шведскому судебному приставу наложить арест на государственные активы Казахстана на территории Швеции, отклонив жалобу Казахстана на первоначальное решение.